Полиграф ФСКБ
8-804-333-20-99
8-952-602-20-99

Облако тегов

Наименование услуги: «Информация о юридических лицах»

 

Информация о юридических лицах

 

Выявление признаков неблагонадежнности, признаков фирм-однодневок
Установление реальных владельцев бизнеса и деловой репутации
Оценка рисков

 

Краткое описание услуги: проверка достоверности данных и реквизитов. Выявление признаков неблагонадености, установление реальных владельцев бизнеса и связанных компаний, оценка рисков и деловой репутации компании, в том числе:



  • Регистрационные данные

  • Сведения об учредителях юридического лица

  • Контактные данные компании и их достоверность

  • Проверка руководителей компании на предмет их дисквалификации

  • Сведения о наличии признаков ликвидации/ реорганизации юридического лица

  • Проверка на банкротство

  • Проверка на наличие информации об исключении компании из ЕГРЮЛ по решению налогового органа

  • Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

  • Проверка адреса регистрации юридического лица на принадлежность к адресам массовой регистрации

  • Сведения об участии компании в исполнении государственных контрактов

  • Наличие значимой информации (арбитражное судопроизводство, исполнительные производства) в отношении связанных юридических лиц

  • Сведения об участии компании, ее руководителя в судебных процессах в судах общей юрисдикции

  • Сведения об аффилированных лицах и компаниях

  • Проверка полномочий руководителя юридического лица

  • Сведения о причастности компании, ее учредителей и руководителей к легализации денежных средств, полученных преступным путем

 

  • Проверка адреса регистрации компании на принадлежность к адресам, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией

  • Наличие у компании действующих свидетельств

  • История изменений в руководстве и собственниках юридического лица

  • Проверка статуса адреса размещения (жилой/нежилое/офисное), адрес массовой регистрации

  • Сведения об участии компании в арбитражном судопроизводстве

  • Сведения о принадлежности компании к недобросовестным поставщикам

  • Сведения о наличии в отношении компании действующих исполнительных производств

  • Проверка расчетных счетов компании на наличие действующих ограничений по осуществлению операций с установлением банков

  • Сведения о причастности компании, ее учредителей и руководителей к финансированию террористической деятельности

  • Наличие сайта компании в сети Интернет

 

Целевая аудитория: Собственники и руководители компаний



Как предоставляется услуга:

Услуга предоставляется на основании заявки и при наличии заключенного договора

Срок предоставления услуги: до 3-х рабочих дней

Оплата: безналичный расчет



Ограничения:

Объект проверки не является резидентом РФ

 

Стоимость услуги: от 1000 до 4500 руб