Наименование услуги: «Информация о юридических лицах»

Регистрационные данные

Сведения об учредителях юридического лица

Контактные данные компании и их достоверность

Проверка руководителей компании на предмет их дисквалификации

Сведения о наличии признаков ликвидации/ реорганизации юридического лица

Проверка на банкротство

Проверка на наличие информации об исключении компании из ЕГРЮЛ по решению налогового органа

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Проверка адреса регистрации юридического лица на принадлежность к адресам массовой регистрации

Сведения об участии компании в исполнении государственных контрактов

Наличие значимой информации (арбитражное судопроизводство, исполнительные производства) в отношении связанных юридических лиц

Сведения об участии компании, ее руководителя в судебных процессах в судах общей юрисдикции

Сведения об аффилированных лицах и компаниях

Проверка полномочий руководителя юридического лица

Сведения о причастности компании, ее учредителей и руководителей к легализации денежных средств, полученных преступным путем

Проверка адреса регистрации компании на принадлежность к адресам, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией

Наличие у компании действующих свидетельств

История изменений в руководстве и собственниках юридического лица

Проверка статуса адреса размещения (жилой/нежилое/офисное), адрес массовой регистрации

Сведения об участии компании в арбитражном судопроизводстве

Сведения о принадлежности компании к недобросовестным поставщикам

Сведения о наличии в отношении компании действующих исполнительных производств

Проверка расчетных счетов компании на наличие действующих ограничений по осуществлению операций с установлением банков

Сведения о причастности компании, ее учредителей и руководителей к финансированию террористической деятельности

Наличие сайта компании в сети Интернет