Наименование услуги: «Информация о юридических лицах»
Выявление признаков неблагонадежнности, признаков фирм-однодневок Установление реальных владельцев бизнеса и деловой репутации Оценка рисков
Краткое описание услуги: проверка достоверности данных и реквизитов. Выявление признаков неблагонаденост и, установление реальных владельцев бизнеса и связанных компаний, оценка рисков и деловой репутации компании, в том числе:
Регистрационные данные
Сведения об учредителях юридического лица
Контактные данные компании и их достоверность
Проверка руководителей компании на предмет их дисквалификации
Сведения о наличии признаков ликвидации/ реорганизации юридического лица
Проверка на банкротство
Проверка на наличие информации об исключении компании из ЕГРЮЛ по решению налогового органа
Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
Проверка адреса регистрации юридического лица на принадлежность к адресам массовой регистрации
Сведения об участии компании в исполнении государственных контрактов
Наличие значимой информации (арбитражное судопроизводство , исполнительные производства) в отношении связанных юридических лиц
Сведения об участии компании, ее руководителя в судебных процессах в судах общей юрисдикции
Сведения об аффилированных лицах и компаниях
Проверка полномочий руководителя юридического лица
Сведения о причастности компании, ее учредителей и руководителей к легализации денежных средств, полученных преступным путем
Проверка адреса регистрации компании на принадлежность к адресам, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией
Наличие у компании действующих свидетельств
История изменений в руководстве и собственниках юридического лица
Проверка статуса адреса размещения (жилой/нежилое/о фисное), адрес массовой регистрации
Сведения об участии компании в арбитражном судопроизводстве
Сведения о принадлежности компании к недобросовестным поставщикам
Сведения о наличии в отношении компании действующих исполнительных производств
Проверка расчетных счетов компании на наличие действующих ограничений по осуществлению операций с установлением банков
Сведения о причастности компании, ее учредителей и руководителей к финансированию террористической деятельности
Наличие сайта компании в сети Интернет
Целевая аудитория: Собственники и руководители компаний
Как предоставляется услуга:
Услуга предоставляется на основании заявки и при наличии заключенного договора
Срок предоставления услуги: до 3-х рабочих дней
Оплата: безналичный расчет
Ограничения:
Объект проверки не является резидентом РФ
Стоимость услуги: от 1000 до 4500 руб